Обязанности:
работа с первичной документацией
сбор информации для формирования отчетности перед Росфинмониторингом
организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
разработка и согласование правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и внутренних инструкций
обучение и консультации персонала, организация работы по ПОД/ФТ
организация идентификации клиентов и выгодоприобретателей, выявление операций, подлежащих обязательному контролю
анализ операций и финансовой деятельности клиентов на предмет признания операций подозрительными
подготовка и отправка сообщений в ФСФМ, ответов на запросы уполномоченного органа

Требования:
опыт прохождения проверок по ПОД/ФТ
высшее образование
знание всех нормативных документов по ПОД/ФТ
трудолюбие

Условия:
5\2, 8.00-17.00
ТК РФ, соцпакет.

Было найдено: 10.04.2017